В США выходца из РФ обвинили в финансовых махинациях

В США выходца из РФ обвинили в денежных махинациях

В США предъявлены нареканья в разработке подложных компаний для воплощения преступных валютных переводов выходцу из Рф, извещает РИА Анонсы со ссылкой на южноамериканское Федеральное бюро расследований .

Виктор Каганов прибывает натурализованным гражданином США и проживает в городке Тайгард (штат Орегон). Сообразно предоставленным аборигенного прокурора Дуайта Холтона, мужчине инкриминируют творение подставных компаний. Каганов от имени родных русских клиентов исполнял преступные переводы средств в США и из их. В процессе зафиксированы наиболее 4200 преступных операций. Имелись изготовлены валютные переводы в 50 государств мира на сумму 172 миллиона баксов. Ежели его вина будет подтверждена, то он или проведет 5 лет в тюрьме, или будет оштрафован на 250 тыщ баксов с договором присутствия под надзором в процесс 3-х лет .

ФБР отыскала миллиардера-плута Стэнфорда 20.02.2009 ФБР отыскала подозреваемого в мошенничестве миллиардера Аллена Стэнфорда. По предоставленным следствия, масштаб нанесенного им убытка сочиняет $8 миллиардов. В США Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскало подозреваемого в со …

Как уточняет Katu.com, Каганов был арестован 3 марта опосля 13 месяцев расследования. Эмигрировавший в США в 1998 году, мужчина для хранения средств родных клиентов применял счета в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West .

Напомним, что месяц назад трибунал Манхэттена предъявил выходцу из Рф нареканье в краже банковских секретов компании Goldman Sachs. Сергей Алейников прибывает программером. Он проживает в США теснее наиболее 20 лет, а в компании проработал два года. Его обвинили в пересылке компьютерных кодов на зарегистрированный в Германии веб-сайт. На подготовительных слушаниях Алейников свойскую вину не признал .

Наказание за зарплату 16.02.2010 Американец 5 лет приобретал зарплату от компании, в тот или иной не действовал ни дня. Опосля того как ошибку нашли, на мужчину завели тяжба. Сейчас ему угрожает 6 лет тюрьмы и возмещение ущерба – полмиллиона баксов, тот или другой он получил за пять литр. …

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.