Опубликован черный список “стран-прачечных”

Размещен блэклист "государств-прачечных"

FATF продолжает борьбу с отмыванием средств. Организация составила новейший “блэклист” государств, не сотрудничающих в данной области. Рф в их числе нет .

Группа по разработке денежных мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) составила новейший перечень государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации незаконных заработков и финансированию терроризма либо доставляющих риск для интернациональной денежной порядка, говорится в извещеньи Росфинмониторинга .

Как отмечается в извещеньи, этакое вывод имелось принято FATF на общем пленарном заседании с региональной группой по виду FATF в регионе Близкого Востока и Северной Африки. Росфинмониторинг принял роль в заседании .

Банки будут наблюдать за операциями русских чиновников 13.03.2009

По итогам обсуждения был сформирован перечень из 3-х категорий стран, доставляющих опасность для мировой денежной порядка в множество недочетов в государственных режимах противодействия отмыванию заработков .

В главную категорию вошла одна страна – Иран. В отношении нее FATF призывает употреблять контрмеры для охраны интернациональной денежной порядка от веских рисков отмывания средств и финансирования терроризма, возникающих из-за недочетов государственного режима данной страны .

Ко 2-ой категории отнесены страны, в чьих государственных порядках противодействия отмыванию средств водятся значимые, со стратегической точки зрения, недостачи, и тот или иной не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. К таковым странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. FATF призывает родные страны-члены уделять свое внимание на опасности этих юрисдикций. В третью категорию выделены страны, в отношении тот или другой FATF ранее встречала общественные заявления, отмечая значительные недостачи в их государственных порядках, и эти недостачи не имелись устранены к февралю 2010 года. К данной категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По воззрению FATF, недостачи налаженности принесенных государств не дозволяют выявлять и вовремя пресекать беззаконную деятельность .

Госдума ужесточает закон о отмывании средств 23.09.2009

С мониторинга FATF был сбит Узбекистан из-за прогресса в развитии и совершенствовании государственного режима противодействия отмыванию незаконных заработков .

Не считая того, Наша родина в составе интернациональной миссии готова в апреле обсудить развитие государственного режима Туркмении. Ранее этакая миссия функционировала в Узбекистане .

FATF также опубликовала перечень стран, располагающих недостачи в государственных режимах и выразивших
намерение их улучшать. К числу эких стран отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка .

Наша родина в июне 2010 года на следующем пленарном заседании FATF представит личный отчет о прогрессе в развитии государственного режима противодействия отмыванию средств .

Нигде не скрыться от налогов 25.09.2009

Поручение сформировать до февраля 2010 года новейший “блэклист” стран и юрисдикций имелось дано FATF по итогам саммита G20 в Питтсбурге в осеннюю пору 2009 года .

FATF – межправительственная организация, сделанная в 1989 году по инициативе управляющих государств “крупный семерки”. Наша родина имелась включена в “блэклист” FATF в июне 2000 года, исключена из него в октябре 2002 года .

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.